Institucionet financiare ta ushtrojnë autoritetin e hetimit dhe të konfiskimit

Shkruan: Mr.Ali Hertica

Një nga fushat ku standardet ndërkombëtare janë ende në zhvillim dhe bashkëpunim ndërkombëtar është ende në foshnjërinë e tij ështëkrimi kibernetik. Ky fenomen shpjegohet shkurtimisht në Aneksin dhe përfshin një shumëllojshmëri në rritje të shpejtë, aktivitetin kriminal edhe i organizuar që rregulli kombëtar dhe ndërkombëtar i ligjit dhe besimin në sektorin financiar mund të minuar seriozisht.

Gjithnjë e drejtuar transaksionet kriminale dhe pagesat për mallra dhe shërbime në lidhje virtuale. Në dritën e rritjes së përdorimit të internetit për pagesë dhe për komunikim formal me qeveritë - për të menduar e aplikimit për bursa, lejeve dhe subvencione - duke përfshirë edhe vjedhjen e identitetit meriton më shumë vëmendje.

Lufta ndërkombëtare kundër botnets - rrjetet e dhjetëra mijëra kompjuterëve rrëmbyer se sulmet kibernetike mund të jenë të përkushtuar dhe shumë e shumë të ndjeshme (biznes, qeveri dhe personal) informacion mund të jetë zbuluar - është urgjente, por jashtëzakonisht kompleks për shkak të dimensionit global. Masat kundër këtij krimi duhet të merret brenda kufijve të të drejtave të njeriut, të tilla si liria e shprehjes dhe të drejtën e privatësisë.

Këshilli Këshillimor është në dispozicion në atë kohë nuk e marrin parasysh hetimet e krimit ndërkombëtar kibernetik dhe këshillon qeverinë që të urdhërojë që të ketë e saj për një këshillues të veçantë nga një organ përkatës kompetent.

Një fushë tjetër ku standardet ndërkombëtare janë në zhvillim e sipër, është fusha e tregtisë ndërkombëtare të armëve. Në kohën e shkrimit ky raport erdhi një traktat për të negociuar mbi tregtinë e armëve konvencionale, pjesë dhe municionit. Nëse ajo hyn në fuqi, vendos një hap në rregullimin e tregtisë së armëve se krijojnë detyrime ligjore.

Çfarë do të jenë pasojat në praktikë kryesisht varet nga ratifikimi nga eksportuesit kryesore të armëve dhe pajtim. Së dyti, le të zbatimit dhe të pajtueshmërisë me standardet ekzistuese ndërkombëtare për të dëshiruar. Ku ka një kuadri normativ, nganjëherë mungon në aplikacion. Kjo duket të jetë rasti veçanërisht në luftën kundër pastrimit të parave dhe skemat mashtruese.

Edhe pse FATF ka krijuar një kornizë gjithëpërfshirëse normative për luftën kundër pastrimit të parave dhe skemat mashtruese, këto simptome shfaqen edhe në vendet me një rregull funksional të së drejtës për të marrë shumë për të. AIV këshillon qeverinë të insistojnë në kuadër të BE-së dhe FATF që vendet të eliminuar të gjithë e kuptojnë juridiksionin e tyre të mundshëm sekretit plotësisht. Vendet duhet kërkuar institucioneve financiare për të regjistruar me kujdes të dhënat personale të mbajtësit e fondeve, kështu që nuk ka siguri të mjaftueshme në lidhje me pronarin përfundimtar të dobishme, dhe kërkojnë institucioneve financiare për të transmetuar ato tek autoritetet në kuadrin e një penale, tatimit apo hetim të konfiskimit.

Nëse ka një traktat të zbatueshme, përmban detyrime të ekzekutueshme ligjore të cilat nuk është e detyrueshme për shtetet që nuk janë palë të traktatit. Se shtetet nuk duhet të aplikohen standardet e Konventës. Qeveria holandeze mund të telefononi qeveri të tjera për të ratifikuar konventat kundër korrupsionit dhe krimit transnacional. Kjo forcon kornizën normative ndërkombëtare.

Aplikimi i gabuar i traktateve dhe marrëveshjeve ndërkombëtare kundër krimit mund të jetë për shkak të mungesës së vullnetit politik të disa regjimeve, si kapacitet të pamjaftueshëm (stafit të kualifikuar, buxhet dhe institucione) në shtetet më të dobëta. Së treti, ajo duhet të forcojë sundimin e ligjit, veçanërisht në vendet ku krimi lidhje, korrupsioni dhe jostabiliteti është më shkurtimisht, është një objektiv i politikës së jashtme dhe të bashkëpunimit për zhvillim. Kjo vlen si për BE-në, zonën Shengen, rajoni Atlantik dhe globalisht.

Është mendimi i Këshillit Këshillimor ka rekomanduar se përpjekjet hollandezë për të forcuar sundimin e ligjit (përfshirë qeverisjen e mirë dhe luftën kundër korrupsionit) dhe për intensifikimin e bashkëpunimit me vendet në zhvillim është edhe konsiderata mbizotëruese. Më konkretisht, është me rëndësi të madhe në përpjekjet

Në shtetet e dobëta është promovimi i sundimit të ligjit është më e lehtë tha se bëhet. Kjo është pjesërisht për shkak shtet demokratik është i vështirë në kontekste të trashëgimisë, sepse mungesa e stabilitetit ka një natyrë ndërkufitare dhe nga e konfliktit, korrupsionit dhe krimit janë të lidhura ngushtë me varësinë e mallrave dhe të mungesës së alternativave sociale dhe ekonomike.Ndërsa promovimi i sundimit të ligjit është në vetvete një qëllim i rëndësishëm, kjo nuk mund të arrihet pa vëmendje për zhvillimin socio-ekonomik.

Një politikë ekonomike që redukton pabarazinë, të prodhimit vendor dhe punësimin inkurajon dhe varësi në eksportet e mallrave (e cila është e lidhur shpesh me të korrupsionit dhe konfliktit) zvogëlohet, duke krijuar alternativa të dhunës, krimit dhe korrupsionit. Përveç kësaj, një perspektivë më të gjerë rajonal i nevojshëm që merr parasysh natyrën ndërkufitare të lidhjes.

Lufta kundër korrupsionit është e të dy një mjet i rëndësishëm për të arritur progresin social diku tjetër për të ndihmuar, si një qëllim që vijon nga obligimi kushtetues për të promovuar rendin ligjor ndërkombëtar. Korrupsioni është me të vërtetë një fenomen që lehtëson krimin. Në formën e patronazhit luan korrupsionit nganjëherë funksionet stabilizuese përkohësisht, të tilla si duke gjeneruar mbështetje politike. Mbrojtës mund të si një strategji mbijetese janë të vështira për të luftuar.

Në luftën kundër korrupsionit nuk mund të injorojë këto tipare. Është e nevojshme për të përmbushur kontekstin shoqëror të korrupsionit dhe funksionet sociale atë korrupsionit dhe patronazhit, duke përfshirë konsideratat.Ku rrjetet e patronazhit të formojnë një rrjet joformal i sigurisë sociale, është e rëndësishme për të mbështetur qeverinë në zhvillimin e një rrjet formal të sigurisë, e cila është e arritshme për të gjithë.Gjithashtu, krijimi vendeve të punës mund të jetë me rëndësi të madhe për të reduktuar varësinë ekonomike ndaj njerëzve të modelit të tyre.

Sektori privat gjithashtu në fushën e luftimit të korrupsionit mund të kontribuojnë. Nuk është tashmë një konventë të Konventës OECD kërkon që palët e korrupsionit të punonjësve të huaj për të kriminalizuar. Qeveria mund të stimulojë biznesit ndërkombëtar nuk të bashkëpunojnë në forcimin e korrupsionit dhe përgjegjësinë sociale të korporatës.

Sektori privat gjithashtu mund të kontribuojë në luftën kundër korrupsionit për të kërkuar zhdëmtim në rast se një person fizik ose juridik ka pësuar dukshme ka një humbje si rezultat i praktikave korruptive në vendet e Konventës Civile për Korrupsionintë Këshillit të Evropës e kanë ratifikuar dhe zbatuar.

Në vendet ku rrjetet kriminale kryejnë funksione në (pjesëve të) të shoqërisë, siç janë ofruar punë ose sigurinë, alternativa ligjore duhet të ofrohet për të marrë përsipër këto funksione, në mënyrë që të krijohen kushte të favorshme për popullsinë. Kështu, promovimi irritjes pro të varfërve, duke u fokusuar në punësimin, të mbështetur ndërtimin e një rregull funksional të ligjit sepse ajo ofron alternativa punësimi për veprimtari kriminale.

Kjo skemë e lidhjet komplekse mes krimit, korrupsionit dhe jostabilitetit, pyetja e parë e qeverisë përgjigj - si Këshilli Këshillimor në këshillën përshkruar problemet e krimit të organizuar, korrupsionit dhe paqëndrueshmëri - vlerëson.

 Shkrimet në këtë rubrikë nuk shprehin qëndrimet e gazetës "Kosova Sot Online".